في جلسة محكمة في منطقة واشنطن الغربية، أصدر القاضي ريتشارد جونز، الذي رأس جلسة الحكم، حكماً بالسجن لمدة أربعة أشهر على تشانج بينج زاو، مؤسس بورصة بينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم.
وفي نوفمبر، اعترف زاو بالذنب في انتهاك عمد لقواعد مكافحة غسيل الأموال، بحيث مكنت المنصة مئات الملايين من الدولارات في المعاملات (التي شملت كيانات خاضعة لعقوبات أمريكية بما في ذلك إيران وكوبا) من المرور عبر منصة بينانس، وتطلب الصفقة الاعتراف من زاو بالذنب والاستقالة من منصب الرئيس التنفيذي لبينانس وقبول غرامة قدرها 150 مليون دولار، ودفع الشركة غرامة قدرها 4.3 مليار دولار.
وكتبت وزارة العدل الأمريكية في مرافعة قبل الحكم أن انتهاك زاو العمد للقانون الأمريكي لم يكن حادثاً أو تغاضياً وأضافت أنها اتخذ قرارًا تجاريًا بأن انتهاك القانون الأمريكي كان أفضل طريقة لجذب المستخدمين وبناء شركته وتحقيق أرباحه.
اقرأ أيضًا >> نيجيريا تطالب شركة بينانس بدفع 10 مليار دولار كتعويض
وفي مرافعتهم، طلب المدعون منح زاو عقوبة السجن لمدة 36 شهرًا، وذلك في إشارة لردع الآخرين الذين يميلون إلى بناء ثروات وإمبراطوريات تجارية من خلال انتهاك القانون الأمريكي، وطلب محامو زاو الإفراج المشروط، بحجة أنه لم يتم إدانة أي متهم في قضية مماثلة “بالسجن أبدًا”.
وعند تحديد عقوبة مناسبة لزاو، كان على القاضي “النظر إلى ما وراء الإرشادات” وأخذ السياق خارج حقائق الجريمة الأساسية، كما يقول دانيال ريتشمان، أستاذ القانون في جامعة كولومبيا والمدعي العام السابق. ويشمل ذلك شخصية المتهم، واحتمال التكرار، والمخالفات السابقة، وعوامل أخرى.
في رسالة إلى القاضي قبل الجلسة، اعتذر زاو عن سلوكه وقبل المسؤولية عن فشله في إنشاء برنامج الامتثال الفعال في بينانس، وكتب رسالة تفيد بأنه لا تستطيع الكلمات أن تشرح مدى تأسفه لاختياراته التي أدت إلى وجوده أمام المحكمة، يرجى قبول التأكيد بأن هذا سيكون لقائه الوحيد مع النظام القضائي الجنائي.
وجاء استعداد زاو للاعتراف بالذنب وتحمل المسؤولية في مصلحته، ولكن الأدلة على تجاهله الصارخ للقانون ستكون ثقيلة في نفس الوقت على القاضي. فيقول ريتشمان: “عندما يكون لديك شخص تجاهل القانون بشكل مستمر، يمكن توقع أن يكون احترام القانون ذو أهمية كبيرة في الحكم الصادر من القاضي”.
اقرأ أيضًا >> كريستيانو رونالدو يواجه دعوى قضائية بقيمة مليار دولار بسبب إعلاناته لبينانس
يعتبر زاو ثاني رمز بارز في عالم العملات المشفرة يواجه حكما جنائيا في الولايات المتحدة خلال شهرين فقط. ففي 28 مارس، حُكم على سام بانكمان-فريد، المعروف بـ “إس بي إف”، مؤسس بورصة العملات المشفرة المفلسة إف تي إكس، بالسجن لمدة 25 عامًا. قبل سقوطهما المتزامن، كان الزوجان يتنافسان على السيطرة على سوق التبادل وكانا يتقاتلان بشكل متكرر على ما يبدو. ولكن التشابهات بين القضيتين تنتهي هنا.
في مرافعتهم الخاصة قبل الجلسة، أشار محامو زاو بشكل ضمني إلى الفرق بأنه تم إدانة السيد زاو فقط بفشل في الامتثال للقواعد المضادة لغسيل الأموال، ولم يخدع أي مستثمر، ولم يكن هناك أي سرقة لأموال العملاء، أي أنه لم يفعل ما فعله سام بانكمان فرايد.
فلن يُطلب من زاو التخلي عن الثروة التي جناها كمؤسس لبينانس كجزء من عقوبته. على الرغم من مغادرته بينانس في نوفمبر، يُفترض أن زاو يحتفظ بنسبة تقدر بنحو 86 في المئة من حصته في البورصة ويستمر في تقدير ثروته بعشرات المليارات من الدولارات.
