أعلنت وزارة العدل الأمريكية مصادرتها أكثر من 3.6 مليار دولار يزعم أنها مرتبطة باختراق منصة Bitfinex عام 2016 وكجزء من العملية احتجزت السلطات زوجين من نيويورك بتهمة التخطيط لغسيل العملات الرقمية.
وأكدت ليزا موناكو، نائبة المدعي العام في بيان لها أن هذه المصادرة المالية تعتبر الأكبر على الإطلاق في تاريخ وزارة العدل، وقد اعتقل المسؤولون إيليا ليشتنشتاين (34) عامًا وزوجته هيذر مورغان (31) عامًا للمثول أمام المحكمة الفيدرالية خلال هذه الأيام بشأن هذه القضية.
واتهمت السلطات الزوجين بمحاولة غسيل عائدات 119,754 بيتكوين تم سرقتها من منصة Bitfinex عام 2016 بالإضافة إلى أكثر من 2000 معاملة غير مصرح بها، ويزعم المدعون أن المعاملات أرسلت عملات البيتكوين المسروقة إلى محفظة ليشتنشتاين الرقمية.
وأكد المسؤولون أنهم تمكنوا من الاستيلاء على أكثر من 94 ألف عملة بيتكوين والتي بلغت قيمتها 3.6 مليار دولار في وقت المصادرة، لكن قيمتها الحالية الآن تصل إلى 4.5 مليار دولار، وفقًا للوكالة.
وتعتبر هذه القضية دليلًا واضحًا على أن القانون الفيدرالي يمكنه تتبع الأموال من خلال البلوك تشين، وأنهم لن يسمحوا للعملة المشفرة بأن تكون ملاذًا آمنًا لغسيل الأموال أو دخول الفوضى داخل النظام المالي.
ووجهت للزوجين تهمة التآمر لارتكاب جريمة غسيل أموال، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 20 عامًا والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة خمس سنوات.
ويذكر أن منصات العملات المشفرة قد واجهت عددًا من الاختراقات وعمليات الاحتيال خلال الأشهر الأخيرة والتي حصل فيها المحتالون على 14 مليار دولار من العملات المشفرة في عام 2021، ووفقًا لتقارير التحليلات الأخيرة فقد خسرت منصة Wormhole حوالي 320 مليون دولار إثر تعرضها لاختراق في وقت سابق من الشهر الجاري.
