سام بانكمان-فريد، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لمنصة تبادل العملات الرقمية FTX وشركة البحوث التجارية ألاميدا، قد أُدين بسبع تُهم جنائية تشمل الاحتيال وغسيل الأموال. الحكم الصادر عن مكتب المدعي العام في جنوب نيويورك يأتي بعد محاكمة تفصيلية استمرت خمسة أسابيع، محللةً سقوط إحدى أبرز بورصات العملات المشفرة وكيانها التجاري الشقيق تقريبًا قبل عام. وقد وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات لبانكمان-فريد البالغ من العمر 31 عامًا قبل حوالي عام.
استغرقت هيئة المحلفين أربع ساعات فقط للوصول إلى قرار، مُدانةً بانكمان-فريد في جميع التهم. بدأ انهيار إمبراطوريته الرقمية بسبب تقرير مالي مسرب لألاميدا ريسيرتش في نوفمبر 2022، مما أثار تنبيهات حول الوضع المالي لـ FTX. كشفت التحقيقات اللاحقة عن خرق مذهل للثقة، مع مزاعم بأنه تم أخذ أكثر من 8 مليارات دولار من الأصول العملاء بطريقة غير مشروعة.
خلال محاكمته، نفى بانكمان-فريد احتيال عملاء FTX، مُدعياً بدلاً من ذلك أن ألاميدا قد “استعارت” من FTX. ومع ذلك، ادّعت النيابة أنه قام بادعاءات كاذبة وكان مسؤولاً بشكل مباشر عن فقدان مليارات الدولارات التي تعود لعدد كبير من المستثمرين. رغم العديد من الفرص للكشف عن الحقيقة، ذكر المُدعون أنه اختار باستمرار تضليل الآخرين.
وفقًا للائحة الاتهام التي أصدرتها وزارة العدل في ديسمبر 2022، قام بانكمان-فريد عن عمد بإساءة استخدام أموال العملاء، موجهًا إياها نحو استثمارات خارجية، قروض، وتكاليف تشغيلية. وقد أكدت المحكمة هذه الادعاءات كحقائق، بعد مراجعة الأدلة والتداول.
يواجه بانكمان-فريد حكمًا بالسجن يصل إلى مجموع أقصى 110 عامًا استنادًا إلى التهم الموجهة إليه. من الجدير بالذكر أن هذه الأحكام القصوى هي مجرد إرشادات من الكونغرس، وُضعت لتكون كمراجع. الحكم الفعلي يقرره القاضي المشرف على القضية، الذي حدد موعد النطق بالحكم في 28 مارس 2024، كما ذكر القاضي لويس كابلان.
