وفقًا لتقرير جديد من “وول ستريت جورنال“، يخطط تشانغبينج تشاو، المعروف أيضًا بـ “CZ”، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بينانس Binance، للتنحي والإقرار بالذنب في انتهاكات لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال الأمريكية، بناءً على تحقيقات قامت بها وزارة العدل الأمريكية.
من المتوقع أن يظهر تشاو في محكمة اتحادية بسياتل يوم الثلاثاء بعد الظهر لتقديم إقراره. كما من المتوقع أن تدفع بينانس غرامات بقيمة 4.3 مليار دولار. تعقد وزارة العدل الأمريكية مؤتمرًا صحفيًا في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ومن المتوقع أن تناقش القضية المتعلقة ببينانس بمزيد من التفاصيل.
تأسست بينانس في يونيو 2017 وأصبحت خلال 180 يومًا أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم. سجلت أكثر من 11.6 مليار دولار في حجم التداول خلال الـ24 ساعة الماضية، بزيادة قدرها 515% عن 1.9 مليار دولار في حجم التداول من ثاني أكبر بورصة للعملات المشفرة، كوين بيز، وفقًا لبيانات CoinMarketCap.
تأتي هذه الأخبار بعد يوم واحد من توجيه لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تهمًا لشركة كراكن، ثالث أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول، بتشغيلها كـ “بورصة للأوراق المالية غير مسجلة ووسيط وتاجر ووكالة تسوية”.
وفي فبراير، وافقت كراكن على إنهاء خدمات تحويل العملات المشفرة للعملاء الأمريكيين وتسوية دعوى قضائية سابقة مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بعد موافقتها على دفع 30 مليون دولار في تهم تتعلق بـ “التصفية والفائدة قبل الحكم والغرامات المدنية”.
وتأتي التهم ضد بينانس من وزارة العدل بعد أكثر من خمسة أشهر من اتهام لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية للبورصة وتشاو بالكذب على الجهات التنظيمية بشأن عملياتها، وتقديم 13 تهمة ضد المدعى عليهم في القضية الاتحادية. ويُزعم أن تشاو وبينانس كانا “مشاركين بشكل وثيق” في توجيه عمليات الكيان التجاري وتقديم خدمات تتعلق بالعملات المشفرة إلى منصة Binance.US، التي تدعي أنها بورصة مستقلة في تقديم الدعوى للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
وفي أواخر مارس، قدمت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية دعوى قضائية ضد بينانس وتشاو ومسؤول الامتثال الرئيسي للشركة، صموئيل ليم، بتهمة انتهاك قواعد التداول والمشتقات.
لقد حققت بينانس عناوين الأخبار خلال العام الماضي لأسباب متنوعة، بما في ذلك تعليقات تشاو التي ساهمت في انهيار FTX، التي كانت في وقت من الأوقات واحدة من أبرز منافسيها. في أبريل، ألغت Binance.US، شركتها الشقيقة الأمريكية، صفقتها بقيمة 1.3 مليار دولار لشراء أصول الوسيط العملات المشفرة Voyager Digital بسبب “مناخ تنظيمي معادٍ وغير مؤكد”.
في أغسطس، قطعت Checkout.com علاقاتها مع بينانس بسبب مخاوف بشأن مشكلات الشركة المزعومة في مكافحة غسيل الأموال والعقوبات وضوابط الامتثال. في ذلك الوقت، قال المتحدث باسم بينانس إن الشركة لا تتفق مع “أساس Checkout المزعوم لإنهاء العقد وتفكر في خياراتنا للإجراءات القانونية”.
