ألقت الشرطة الصينية القبض على 63 شخصًا بتهمة غسيل أموال بقيمة 12 مليار يوان صيني (أي ما يعادل 1.7 مليار دولار أمريكي) عبر عملة مشفرة وسط حملة مشددة في بكين على تداول العملات الرقمية المشفرة.
واعتبارًا من مايو 2021، تزعم العصابة الإجرامية أنها استخدمت عائدات المصادر غير المشروعة بما في ذلك المخططات الهرمية والاحتيال والمقامرة وحولتها إلى عملة رقمية ثابتة وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي، وذلك وفقًا لبيان صادر عن مكتب الأمن العام لمدينة تونغلياو في منغوليا الداخلية في شمال الصين.
ويقال إن العصابة الاحتيالية استخدمت العديد من حسابات تداول العملات المشفرة لتحويل الأموال مرة أخرى إلى اليوان الصيني، وأكدت الشرطة أنهم استخدموا خدمة المراسلة تليجرام المحظورة في الصين لتجنيد العديد من الأشخاص في جميع أنحاء البلاد الذين سيفتحون حسابات تشفير للمساعدة في غسيل الأموال، وأضافت الشرطة أن هؤلاء الأشخاص سيحصلون على عمولة حسب مقدار الأموال التي قاموا بغسلها.
اقرأ أيضاً: ملكة العملات المشفرة أحد أكثر 10 مطلوبين في العالم من قبل الـ FBI
وقالت السلطات أنها تمت مصادرة عائدات تزيد قيمتها على 130 مليون يوان صيني من العصابة، وتسلط القضية الضوء على أنه حتى بعد محاولات بكين للقضاء على الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة، بما في ذلك التداول والتعدين، ولايزال هناك قدر كبير من نشاط العملة الرقمية يحدث في الخفاء.
ويلجأ المستخدمون الصينيون عادة إلى التبادلات الخارجية لتداول العملات المشفرة، لكن هذا أصبح أكثر صعوبة مع اشتداد الحملة من قبل السلطات خلال العام الماضي، وتم تنبيه مكتب الأمن العام عندما لاحظوا أن أحد المشتبه بهم لديه حجم معاملات شهرية يبلغ 10 مليون يوان في حسابه المصرفي، وقالت السلطات إن اثنين من المشتبه بهم فروا من بانكوك بتايلاند، لكن تم إقناعهم بالعودة إلى الصين، ولم توضح الشرطة ما ينطوي عليه ذلك.
ولجأ المستخدمون الصينيون عادة إلى التبادلات الخارجية لتداول العملات المشفرة، لكن هذا أصبح أكثر صعوبة مع اشتداد الحملة من قبل السلطات العام الماضي.
تم تنبيه مكتب الأمن العام عندما لاحظوا أن أحد المشتبه بهم لديه حجم معاملات شهرية يبلغ 10 مليون يوان في حسابه المصرفي، وقالت السلطات أن اثنين من المشتبه بهم فروا إلى بانكوك بتايلاند لكن تم إقناعهم بالعودة إلى الصين، ولم توضح الشرطة ما ينطوي عليه ذلك.
وفي العام الماضي، ألقت الشرطة الصينية القبض على أكثر من 1100 شخص يشتبه في قيامهم بغسيل الأموال عبر العملات المشفرة.
