قامت الخدمة السرية الأمريكية بقمع معاملات العملات الرقمية غير المشروعة وذلك بالتحفظ على أكثر من 102 مليون دولار من العملات المشفرة من المجرمين وذلك لتعلقها ببعض عمليات الاحتيال.
وأكد ديفيد سميث، مساعد مدير التحقيقات بهذه القضية أن الوكلاء والمحللين يتتبعون بعين الفحص تدفق البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى على البلوك تشين، ومن المعلوم أن الخدمة السرية تختص بحماية الرؤساء وكذلك إجراء التحقيقات المالية والجرائم الإلكترونية.
وأوضح سميث في مقابلة له أن تتبع محفظة العملات الرقمية لا يختلف عن عنوان البريد الإلكتروني الذي يحتوي على بعض المعرفات المترابطة، وبمجرد القيام بأي معاملة فإن ذلك يتم تسجيله على البلوك تشين، وتمتلك الخدمة السرية القدرة على تتبع البلوك تشين ومن ثم تتبع معاملات المحافظ المختلفة.
اقرأ أيضاً: وزارة العدل الأمريكية تحجز على بيتكوين مسروقة بقيمة 3.6 مليار دولار
ووفقًا لإحصائيات الوكالة، فقد تم مصادرة 102 مليون دولار من العملات المشفرة التي شملتها 254 حالة منذ عام 2015، وتشمل ذلك بعض الحالات التي تتعلق بالشرطة الوطنية الرومانية والتي استُهدف فيها 900 ضحية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
ويتضمن المخطط نشر إعلانات كاذبة عن المزادات الشعبية عبر الإنترنت، ومواقع البيع للسلع غير المتوفرة وتسليم فواتير إلى شركات ذوات سمعة طيبة، مما يجعل الأمر يبدو وكأن المعاملات كانت حقيقية، وانخرط الجناة بعد ذلك في مخطط لغسيل الأموال وتحويلها إلى أصول رقمية.
واستخدم المجرمين هذه الطريقة لسرعة نقل الأموال من خلال العملات المشفرة مقارنة بالتحويل التقليدي، وكذلك لوجود بعض السرية والتعتيم على مثل هذه المعاملات، وباستمرار التحقيقات تبين أن اللصوص كانوا يحاولون نقل عملات البيتكوين المسروقة والعملات الرقمية الأخرى إلى عملات مستقرة وذلك لتجنب تقلبات السوق المرتبطة بهذه العملات.
